Global Witness опубликовала механизмы, с помощью которых из АзияУниверсалБанка выводились средства

Организация Global Witness опубликовала материалы о том, что многие британские компании были причастны к крупному скандалу, связанному с отмыванием средств среднеазиатским банком АзияУниверсалБанк. Расследование «Совершенно секретно» призывает к принятию мер для предотвращения обстоятельств, при которых экономические структуры Великобритании и других развитых стран с легкостью используются с целью отмывания средств, полученных путем коррупции, незаконного сокрытия доходов и иных преступлений.

В расследовании «Совершенно секретно» описывается, каким образом компании, зарегистрированные в Великобритании, Новой Зеландии и Болгарии, принимали участие в подозрительных многомиллиардных операциях АзияУниверсалБанка, который до 2010 года являлся крупнейшим банком КР.

«Зарегистрировать непрозрачную и только номинально функционирующую компанию в Великобритании и иных государствах настолько просто, что преступники, террористы и коррумпированные политики могут с легкостью и вполне безнаказанно перемещать деньги по всему миру, — заявил представитель организации Global Witness Том Мэйн. — Являясь совершенно законным, существование подобных структур значительно усложняет процесс борьбы с бедностью в менее развитых государствах, граждане которых обречены не только на существование в бедности, но и на зависимость от внешней экономической помощи».

В расследовании речь идет о том, что:

- Через банковские счета трех британских компаний проходили средства в размере $1,2 млрд, при том, что эти компании не занимались никакой реальной деятельностью, согласно информации, полученной организацией Global Witness;

- Подозрительные операции осуществлялись многочисленными международными банками, при этом самые значительные средства проходили через счета в таких банках как Citibank в Нью-Йорке, Standard Chartered в Великобритании и Raiffeisen Zentralbank в Австрии. Все эти банки продолжали участие в подобных операциях, несмотря на то, что один из банков швейцарский UBS решил прекратить отношения с кыргызским банком в 2006 году;

- Для регистрации одной британской компании были использованы личные данные покойного гражданина России. Несмотря на то, что этот гражданин умер три года до того, как компания была зарегистрирована, он упоминался в качестве собственника компании и даже «присутствовал» в ходе заседания компании в Лондоне;

- Органы власти Кыргызской Республики считают, что имеется вероятность того, что некоторые из данных компаний имеют непосредственные связи с сыном бывшего главы государства Максимом Бакиевым. Максим Бакиев был осужден в КР по обвинениям в отмывании средств и в данное время находится в Великобритании, где он просил политического убежища;

- Международная репутация данного кыргызского банка опиралась на присутствие в его совете директоров трех бывших сенаторов США, включая бывшего кандидата на пост президента США Боба Доула.

В материале говорится, что в данное время не представляется возможным понять, кто на самом деле являлся истинными собственниками-бенефициарами компаний. Это происходит по причине существования совершенно законных путей, благодаря которым коррумпированные политики, лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, и террористы могут оставаться незамеченными. Одним из таких путей является регистрация компании в крупном финансовом центре, таком как Великобритания, при том что ее акционерами будут являться другие компании, зарегистрированные в юрисдикциях, где информация о собственниках не разглашается. Другим путем является подкуп с целью использования личных данных третьих лиц в качестве собственников, упомянутых в официальных документов компании.

Global Witness считает, что информация об истинных собственниках компаний должна быть доступной общественности. «Если ЕС не предпримет меры, европейские государства продолжат участвовать в хищении миллиардов долларов, которые на самом деле являются собственностью граждан развивающихся стран и налогоплательщиков развитых государств», – подытожил Т.Мэйн.

Максим Бакиев и его коллеги получили большую власть над экономикой Кыргызской Республики (схема)

Партнер Бакиева Сергей Костырин якобы контролирует некоторые компании, которые переводили деньги из АУБа (схема)

Схемы связи компаний:

Справка:

Kyrgyz Central Agency for development — ЦАРИИ (Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям);

Development Fond — Фонд развития;

MGN Group- компания, владевшая лицензиими на управление инвестиционными фондами, получившая доверительное управление ценными бумагами, брокерскую и дилерскую деятельность, инвестиционное консультирование в КР и за ее пределами. Генеральный директором MGN Group являлся Евгений Гуревич;

Grexton Capital Ltd (Belize), Leader Pro Ltd (Belize), Brasfort Ltd (Belize) helds account at AUB — фирмы Grexton Capital Ltd (Belize), Leader Pro Ltd (Belize), Brasfort Ltd (Belize)имели счета в АУБе;

Gold Mining Licenses — Лицензии на золотодобычу.